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  1. Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, data de nascimento, endereço e outros detalhes de contato.

  2. Verificação da 🌛 identidade: isso geralmente é feito por meio de um documento de identidade emitido pelo governo, como um passaporte ou carta 🌛 de identidade.

  3. Verificação do endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta de serviço público ou por meio de 🌛 outras formas de verificação de endereço.

  4. Avaliação do risco: isso envolve a avaliação do risco de lavagem de dinheiro ou financiamento 🌛 do terrorismo associado ao cliente.

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