Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que 📈 os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A 📈 acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancária, para que as 📈 autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em moletom poker stars identificá-las.

Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal 📈 nos EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker. Absolutepoker,com, Ultimatebet e 📈 UB), solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.

O caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados 📈 às empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações 📈 de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores 📈 americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. 📈 Como resultado do caso, os réus enfrentaram

acusações por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos 📈 de azar online ilegais e evasão de